涉嫌洗钱和非法转移资金超2万亿美元，德银、汇丰等股价大跌。

据悉此次抛售是由国际调查记者联盟(ICIJ)进行的一项新调查引发。ICIJ联合美国媒体BuzzFeed News于当地时间9月20日联合发布报道称，多家大型银行在过去20年时间里涉嫌非法转移资金。此次调查援引了各大银行提交给美国财政部的机密文件，在1999年至2017年期间总共标记了超过2万亿美元的可疑交易，这些交易可能是洗钱或其他犯罪活动。

根据报道，这些银行交给美国财政部金融犯罪部门（FinCEN）的“可疑交易报告”超过2100份。美国新闻网站BuzzFeed获得了这些文件，随后将其转交给了国际调查记者联盟（ICIJ）。ICIJ组织了来自88国家110家新闻媒体超过400名的记者，对这些文件进行了调查、分析和报道。此前ICIJ曾联合德国媒体披露“巴拿马文件”和“天堂文件”，引发全球关注。

报告发现，德意志银行为文件中1.3万亿美元的可疑资金提供了便利，处理的可疑资金占总数一半以上；摩根大通涉嫌可疑交易为5140亿美元。调查中提到的其他银行包括汇丰控股、渣打银行、纽约梅隆银行、巴克莱银行、花旗银行、富国银行等大型银行。此外，调查涉及委内瑞拉、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦，非洲国家及其他国家的商人名字，其中有部分涉及“通俄门”。