新能源“庞氏骗局”,竟然把巴菲特都骗了
2021-11-12 19:01

新能源“庞氏骗局”,竟然把巴菲特都骗了

本文来自微信公众号:华尔街见闻(ID:wallstreetcn),作者:王眉,原文标题:《巴菲特都被骗了3.4亿美元,这个新能源骗局发起者被判30年,35基金踩雷》,头图来自:视觉中国


究竟是怎样的一场骗局,竟然把巴菲特都骗了?


周二,美国加州当地法院宣布,旧金山湾区一家太阳能公司的共同所有人因策划一场10亿美元的“庞氏骗局”而被判30年监禁。


值得注意的是,这场“庞氏骗局”是蹭着新能源的风口,披着“可替代能源创新者”的外衣,吸引了大量投资者的入局,其中包括巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司损失了3.4亿美元。


一、杰夫·卡波夫和他的太阳能公司


杰夫·卡波夫(Jeff Carpoff),曾经是一名汽车修理工,他和他的妻子(Paulette Carpoff)在大约10年前创办了一家太阳能公司——DC Solar,直到去年,该公司生意非常好,就连巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司都是这家公司的投资者。


他们在旧金山湾区的业务——制造移动太阳能发电机,为他们提供了丰厚的福利。据美国媒体报道,他们拥有150多辆珍奇跑车、32处房产,还有价值1900万美元的私人飞机服务,甚至还拥有一支位于旧金山东北部马丁内斯的职业棒球队。


去年,来自迈阿密的说唱歌手Pitbull在一家时尚的酒店为Carpoff公司主持了圣诞派对,曾由Carpoff公司赞助的赛车手凯尔·拉尔森 (Kyle Larson) 在推特上说,这次活动是“迄今为止我参加过的最好的假日派对!”


几天后,当FBI探员出现在他们家的门前时,Carpoff夫妇奢侈的生活崩溃了。联邦当局表示,这是一个很大程度上建立在庞氏骗局基础上的“财富大厦”,与他们的消费习惯一样,是精心设计和厚颜无耻的。


他们的公司DC Solar现在已经破产,100多名员工中的大部分都失业了。他们在马丁内斯面积达4100平方英尺的豪宅游泳池里到处都是落叶,已经被取消了抵押品赎回权。


12月下旬,当经纪人来敲门时,许多豪华轿车被带走,一堆共计180万美元的现金被查获。


二、这场庞氏骗局是怎么做成的?


DC Solar生产的移动太阳能发电机,可自由安装于拖车上,这与可以安装在拖车上的柴油发电机不同,Carpoff夫妇据此大肆宣传,公司生产的太阳能发电机能够将太阳能转化为电能,并为手机信号塔和体育赛事照明提供应急电力,是可替代能源创新者和破局者。


凭借着新能源概念、税收减免等噱头,Carpoff夫妇向投资者大肆兜售DC Solar的产品。根据政府的指控,DC Solar在通过所谓的税收股权基金筹集资金的复杂交易中吸引了至少十几名投资者。


备案文件显示,在典型的DC Solar交易中,投资者以15万美元的价格购买每台移动设备,但仅以4.5万美元的现金支付——这是他们可以申请的最高税额减免。


投资者被告知,该公司随后会将设备出租给电信公司等终端用户,租金将支付剩余的成本,并为投资者提供利润。


同时,Carpoff夫妇大肆夸大公司生产的发电机组数量,宣称公司已经建造和租赁了多达1.7万个移动太阳能发电机。


Carpoff夫妇利用虚假财报和租赁合同掩盖真相,向投资者营造生意火爆的假象。


Carpoff在LinkedIn上声称,该公司产品的“早期使用者”包括美国电话电报公司(AT&T)和T-Mobile美国公司(AT&T 表示 DC Solar从未是其供应商之一)


他在接受《Inc.》杂志采访时表示:


在很短的时间内,我们的销售额就超过了6000万美元。关键是投资税收抵免。它“帮助我们建立了一种财务模式,使我们能够保持增长”。


卡波夫夫妇还努力在当地树立自身的形象,在慈善活动方面获得了媒体的正面报道,比如帮助被野火摧毁的北加州社区。


他们的职业棒球队——马丁内斯快船队(Martinez Clippers)曾在城市体育场内比赛(该球队与美国职业棒球联盟无关,现已解散)


与此同时,这对夫妇过着奢侈的生活。


据称,豪华车在DC Solar的停车场很常见,包括Paulette Carpoff的酒红色宾利。法庭文件显示,就在去年,这对夫妇花了105682美元购买了2018年的道奇挑战者SRT Demon,并花费了192550美元购买了一辆1967年的福特野马GT 500 Super Snake。


为了提升品牌形象,这对夫妇严重依赖赛车。他们同意赞助了NASCAR Xfinity系列赛的Chip Ganassi赛车和包括Ross Chastain在内的车手。


因此当时,很少有人怀疑这一切。


2016年美国运输部的一份新闻稿称DC Solar是“私营部门中最具创新精神的公司之一”。著名的Nixon Peabody律师事务所就是他的顾问(Nixon Peabody表示,DC Solar不再是该公司的客户)


但实际上,美国检察官办公室的一份声明显示,Carpoff夫妇利用类似庞氏骗局的循环支付,进行会计和租赁收入欺诈,该公司只建造和租赁了1.7万台发电机中的一小部分,投资者收到的钱并不是来自租赁收入,相反,DC Solar的一家关联公司声称的租赁收入中,约90%实际上是新投资者的钱。


例如,一名前雇员告诉联邦调查局,2016年,该公司声称的5500万美元收入中有5000万美元是这笔钱。


至于发电机本身,根据政府文件,员工将GPS转发器放置在不同的地方,“事实上,它们并没有被定位”。


三、投资人被坑惨了,巴菲特都被骗了


这场“庞氏骗局”时间跨度近8年,涉及35个投资基金,诈骗金额接近10亿美元,令人惊叹的是,把巴菲特都被骗了。


伯克希尔哈撒韦公司5月份提交的一份文件显示,2015年至2018年期间,该公司从某些投资中获得的税收优惠“很有可能”是无效的,并在第一季度计入了3.77亿美元的支出,以抵消税收优惠项目。后来,该被投资公司确定为DC Solar。


不仅最终导致伯克希尔哈撒韦公司损失了3.4亿美元,保险公司Progressive Corp.也蒙受了损失。


Progressive公司发言人Jeff Sibel表示,该公司在向DC Solar投资了三只基金后意识到被骗了。他说,本来投资的目标是获得“有吸引力的投资回报”,并支持环保。由于对DC Solar的投资,该公司还减记了2430万美元。


此外,六家左右的地区性银行也提供了资金支持,其中包括帕萨迪纳市的East West Bancorp、Valley National Bancorp和United Financial Bancorp Inc.。


Valley National公司上个月在一份监管文件中表示,它正在与其他10名投资人协调调查这些指控。


四、投资税收抵免惹的祸?


美国代理检察官Phillip Talbert在周二的声明中表示:“杰夫·卡波夫策划了加州东部地区历史上最大的刑事欺诈案件。”


Talbert说:“他自称是替代能源领域的创新者,但他实际上只是在偷投资人的钱。”


法庭记录显示,现年50岁的卡波夫去年承认犯有电信欺诈和洗钱罪。与此同时,他的妻子波莱特·卡波夫(Paulette Carpoff)承认洗钱和共谋。她将于下周被判刑,可能面临最高15年监禁。


检察官去年表示,政府已追回约1.2亿美元资产,并将返还给投资者。


DC Solar的破产,使得许多投资者不得不对他们认为价值数百万美元的投资税收抵免承担责任,这使得投资税收抵免成为人们关注的焦点。


自2006年以来,联邦税收抵免助推了太阳能从一种替代能源向美国主流能源的激增。


数十家美国最大的公司,包括摩根大通、美银,甚至涂料制造商宣伟公司(DC Solar的投资人之一)现在都在投资可再生能源,以从税收抵免中获益。


但DC Solar案件发出了警告信号,表明投资者鉴于相关优惠措施,在审查基础业务的健康状况方面可能过于松懈。


事实上,根据一份法庭文件,直到一名前雇员告诉联邦当局,DC Solar声称租用的移动设备的数量是假的,这个所谓的骗局才开始被破解。


传统基金会的经济学家尼古拉斯·洛里斯 (Nicolas Loris)在评论税收抵免时表示:这笔资金会激励这种行为。有时很难发现这种行为,因为这些政策与我们的能源市场交织在一起,里面错综复杂。


本文来自微信公众号:华尔街见闻(ID:wallstreetcn),作者:王眉

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