本文来自微信公众号： 芯世相 ，作者：小芯
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行业群集中爆料
近期，有芯片分销商在行业群里问了一句："有人知道上海XX科技有限公司吗？"
也有其他群友提到，自己曾被这家公司“搞”过一次，接近100万的货款，全款付了，货交不出来，就一直拖退款。最后拖了几个月才把钱退回来。
还有人爆料，自己曾直接上门去交涉过，对方态度强硬，"一副死猪不怕开水烫的样子"。就在前几天，还有人不知情的情况下给这家公司付了款，第二天没拿到货，才跑到群里来问。有人补充道，这家公司发票也不开，有的人付了款，货不给完，款也不退，就一直拖着。
深挖之后发现，这个骗子背后不止一家公司。据多方信息汇总，与其关联的公司至少有四家，分布在上海和江苏，业务范围各不相同，但背后指向同一个人。今年5月，法院已经对其中一家关联公司的法定代表人下达了限制高消费令，案由是买卖合同纠纷。
也有人提到，过去也是和他们做过单的，并没有什么异常。但不知从什么时候开始，就走上了收款不发货、拖延不退款这条路。这其实是近年来越来越常见的一种类型：原本靠谱的供应商，做着做着就变了。我们此前报道过的喻某某合同诈骗案就是典型，正经公司、长期合作，结果经营不善之后开始打定金的主意，最终骗了8家公司，涉案金额数百万。
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套路不新，但每次都有人中招
复盘这个案例，其实套路并不新鲜，但偏偏每次都有人中招。
第一步，用网红料和低价吸引你。什么料火就做什么料，ST、TI这些行情好的时候特别紧俏的品牌，报价比市场略低，交期还短。缺货的时候，你看到有人能出货、价格还合适，很难不心动。
第二步，全款或大额定金先打过来。因为“以前合作过”或者“贸易参考没问题”，再加上金额看起来也不是天文数字，很多人就直接付了。等你付完才发现，货迟迟不到。
第三步，开始拖。不是说“供应商那边有问题”，就是说“物流在路上”。你催，他应着；你急，他不慌。就这么拖着，一周变一个月，一个月变好几个月。
第四步，不跑但也不给你实质性解决。和那种卷款跑路的骗子不同，这类人的特点是“不消失”。他还在市场上，还在群里，甚至还在接新单。你找他，他认，但就是没钱退给你。
这种“拖字诀”特别消磨人的意志。金额不是特别巨大的时候，很多人就想着“算了，再等等”，结果一等就是几个月，最后不了了之。而骗子可能在继续用你的货款周转去做下一单生意，或者拆东墙补西墙，填之前的窟窿。
为什么同样的套路，每次都有人中招？因为行情热的时候，交易更容易被“合理化”，风险却往往被低估。只要市场有点行情、有点涨价，这些人就出来活动。ST、TI的网红料一涨，找他们拿货的人就多了，谁都想从中抓住机会，一不小心就放松了警惕。
有芯片老司机指出，防骗的核心首先还是要管住钱，一旦钱到了别人手里，就会变得很被动。
要贸易参考信息。可以跟他合作过的公司去确认信用状况，如果他提供不出来或者提供虚假信息，那就很可能是个陷阱。也可以向身边的朋友打听，有没有和这家供应商做过生意的，问问信用如何，是否存在欺诈现象。
有行情的时候，更要冷静。越是涨价、越是缺货，骗子越活跃。他们专挑热门料下手，就是吃准了你“怕买不到”的心理。事出反常必有妖，别人都缺的货他有，别人都贵的价格他便宜，那你就该多想一步。
尽量避免交大额定金，更不要轻易付全款。能打定金就不要打全款，能走对公就不要走对私。
有条件要上门考察。这个案例里，有朋友上门去交涉过，才发现对方的真实态度。如果在付款之前就上门看看，很可能就不会踩坑。能上门尽量上门，自己勤快一点。不要因为"他没跑"就放松追讨。这类骗子最擅长的就是用“不消失”来换取你的耐心，用“承诺还款”来拖延你的行动。每多等一天，追回来的可能性就低一分。该走法律程序的，不要犹豫。
重视流程管理——采购、销售、财务、品质、物流、法务，每个环节都要责任到人，把最容易造成风险的点设计成考核点，环环相扣，才能控制风险。老板也不要拍板做所有的决定，把自己也放进流程里面。
行情一有波动，这种事情就频繁发生。这个人不是个案，这家公司也不是孤例。市场上还有多少类似的坑，谁也说不准。不管是卖还是买，不能太贪，不能总想着高利润，我们想着的是高利润，对方要的却是我们的本金。